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ESG

이사회

이사회 관련 규정

이녹스첨단소재는 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고, 견제와 균형을 토대로 효율적인 경영활동을 수행할 수 있는 지배구조 체계를 운영하고 있습니다.

이사회 구성

  • 이녹스첨단소재의 이사회는 관련 법령 및 정관에 따라 회사의 주요 경영사항에 관한 의사결정 및 통제의 권한을 보유하고 있습니다.
구분 이름 성별 선임일 임기 중임여부 의장 책임보험 직책 및 겸직사항
사내이사 장경호 남 2023.03.29 3년 중임 ● 가입 (주)이녹스첨단소재
각자대표이사, 회장
강정태 남 2025.03.26 3년 선임 가입 (주)이녹스첨단소재
각자대표이사, 사장
김성만 남 2023.03.29 3년 중임 가입 (주)이녹스첨단소재
경영지원부문 부문장
사외이사 윤석남 남 2023.03.29 3년 중임 가입 (주)이녹스첨단소재
사외이사
이미혜 여 2023.03.29 3년 중임 가입 (주)이녹스첨단소재
사외이사
김경자 여 2023.03.29 3년 중임 가입 (주)이녹스첨단소재
사외이사

2025년 이사회 역량구성표

사외이사 외부교육

교육 실시 주제 교육일시 주요 교육내용
코스닥협회 2024.11.11 2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수
코스닥협회 2024.12.02 2024년 코스닥 내부감사포럼(온라인)

이사회 운영현황

회차 개최
일자		 의안 내용 보고/
가결
여부		 이사 등의 성명
사내이사 사외이사
장경호
(대표)		 김경훈
(대표)		 김성만 윤석남 이미혜 김경자
출석률 출석률 출석률 출석률 출석률 출석률
100% 100% 100% 100% 100% 100%
찬반여부
1 24.01.05 1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 보고의 건
  • - 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 24.01.31 1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건
  • - 보증과목 : 산업운영자금대출
  • - 보증금액 : 40억
  • - 보증한도 : 보증대상금의 120%
  • - 보증기간 : 대환일로부터 1년
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 24.01.31 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석
4 24.01.31 1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석
5 24.02.01 1. 제7기 재무제표(결산) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 24.02.01 1. 임원 퇴직금 지급의 건
  • - 퇴직자 : 박상천 상무
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 24.02.28 1. 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건
  • - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
  • - 부의안건
    • 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원)
    • 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    • 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)
    • 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 39,000주 부여예정)
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 24.03.14 1. 내부회계관리규정 개정의 건
  • - 용어 정비 : 감사->감사위원회 등
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 24.03.15 1. 한국산업은행 운영자금 차입의 건
  • - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점
  • - 차입금액 : 100억
  • - 약정기간 : 차입일로부터 1년
  • - 담보 : 본사 토지,건물 및 기계장치 등
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 24.03.18 1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건
  • - 보증과목 : 산업운영자금대출
  • - 보증금액 : 160억
  • - 보증한도 : 보증대상금의 120%
  • - 보증기간 : 2024.03.26~2025.03.26
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11 24.03.18 1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건
  • - 약정은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터
  • - 약정과목 : 포괄외화지급보증
  • - 약정금액 : USD4,000,000
  • - 약정기간 : 본 채무 상환시까지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 24.04.01 1. 임원 퇴직금 지급의 건
  • - 퇴직자 : 박태성 상무이사
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 24.04.05 1. 사옥신축 및 공사 도급 계약기간 변경의 건
  • - 계약종료일 : 2024.04.30 -> 2024.05.31
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 24.04.19 1. ㈜이녹스리튬의 Citibank, N.A., Hong Kong Branch 차입에 관한 보증의 건
  • - 대주 : Citibank, N.A., Hong Kong Branch
  • - 차주 : ㈜이녹스리튬
  • - 차입금액 : USD 60,000,000 -상당의 JPY
  • - 차입기간 : 2024.04.30~2027.04.30
  • - 연대보증 : USD 72,000,000 상당의 금액
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
15 24.05.09 1. 국민은행 해외온렌딩 대출의 건
  • - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터
  • - 차입종별 : 해외온렌딩대출
  • - 차입금액 : 90억
  • - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 24.05.09 1. 하나은행 일반운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환 약정의 건
  • - 차입은행 : 하나은행 시화공단지점
  • - 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩)
  • - 차입금액 : 50억
  • - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 24.05.09 1. ㈜아이넥스에 대한 금전대여의 건
  • - 채무자 : ㈜아이넥스
  • - 대여금액 : 40억
  • - 대여목적 : 투자자금 확보
  • - 대여금리 : 4.6%
  • - 대여기간 : 2024.05.31~2025.05.31
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 24.05.27 1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여)
  • - 대상법인 : ㈜이녹스리튬
  • - 취득목적 : 경영권 지분 추가확보 및 시설투자자금 지원
  • - 취득금액 : 150억
  • - 취득주식수 : 100,000주 (1주당 150,000원)
  • - 취득방법 : 현금취득(제 3자배정 유상증자)
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
19 24.05.31 1. 건축공사 계약금액 변경의 건
  • - 계약금액 변경 : 1,157억 -> 1,215억
  • - ㈜이녹스첨단소재 부담금액 : 413억 -> 433억
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
20 24.06.11 1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
  • - 차입은행 : 한국수출입은행
  • - 차입종별 : 수출성장자금 대출
  • - 차입한도 : 600억
  • - 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월
  • - 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물
    충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
21 24.07.05 1. ㈜이녹스리튬에 대한 법인 연대보증 제공의 건
  • - 보증은행 : ①한국산업은행, ②한국수출입은행, ③농협은행
  • - 보증종별 : ①산업시설자금대출, ②수입기반자금대출, ③시설자금대출
  • - 보증금액 : 800억
  • - 보증한도 : 보증대상금의 120%
  • - 보증기간 : ㈜이녹스리튬의 수산화리튬제조공장이 준공되어 보증은행에게 1순위 근저당권설정이 완료될 때까지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22 24.07.15 1. 국민은행 기업일반운전자금대출 신규 차입의 건
  • - 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터
  • - 차입종별 : 기업일반운전자금대출
  • - 차입금액 : 90억
  • - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
23 24.08.07 1. 자기주식 취득 신탁계약의 건
  • - 계약 목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고
  • - 계약 금액 : 100억
  • - 계약상대방 : 엔에이치투자증권주식회사
  • - 계약자금조달 : 자기자금
  • - 계약 일자 : 2024년 8월 7일
  • - 계약 기간 : 계약일자로부터 6개월까지
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24 24.09.11 1. 지점이전의 건
  • - 지점의 명칭 : 주식회사 이녹스첨단소재 판교지점
  • - 지점 이전할 소재지 : 경기도 성남시 수정금 금토로 80번길 56, 비동(금토동, 위든타워)
  • - 지점 이전 일시 : 2024년 9월 20일
  • - 지점 이전 목적 : 판교사옥 입주에 따른 지점 이전
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25 24.10.02 1. 중국 현지법인의 현지금융에 대한 연대보증 제공의 건
  • - 차입은행 : THE KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH
  • - 보증과목 : 외화운영자금대출
  • - 차입회사 : Guangzhou INNOX Advanced Materials Co.,Ltd.
  • - 보증대상금액 : CNY 14,000,000
  • - 보증한도금액 : 보증대상금액의 120%
  • - 보증기간 : 2024.10.18~2025.10.17 예정 (계약일로부터 본채무상환시까지)
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26 24.10.22 1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건
  • - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점
  • - 약정내용 : 외화수입신용장
  • - 약정금액 : USD 5,000,000
  • - 약정기간 : 2009.10.27~2025.10.27 (1년 기한연장)
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27 24.10.29 1. 자기주식 취득 신탁계약의 건
  • - 계약 목적 : 주식가격의 안정 및 주주가치 제고
  • - 계약 금액 : 100억
  • - 계약상대방 : 엔에이치투자증권주식회사
  • - 계약자금조달 : 자기자금
  • - 계약 일자 : 2024년 10월 29일
  • - 계약 기간 : 계약일자로부터 6개월까지
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28 24.11.22 1. 한국산업은행 운영자금 550억원에 대한 합좌 대환의 건
  • - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점
  • - 차입금액 : 55억
  • - 차입기간 : 대출취급일로부터 1년
  • - 담보 : 기 제공 담보 일체
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
29 24.12.10 1. 기업가치 제고계획 승인의 건
  • - 기간 : 2025년~2027년
  • - 각 연도별 TSR : 20%
  • - 자사주 소각 : 매년 20만주 이상 (총 소각규모: 현재 발행주식총수의 약 3%)
  • - 최소배당금 도입 : 매년 주당 250원 이상
  • - 배당정책 개선 : 배당금액 확정 후 배당기준일 확정 (변경일 : 2025년 3월 정기주주총회 이후)
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30 24.12.24 1. 현금배당 결정의 건
  • - 배당기준일 : 2024. 12. 31
  • - 주당 배당금 : 1주당 350원
  • - 배당금 총액 : 6,587,486,850원
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